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中山公用事业集团股份有限公司2019年第11次临时董事会决议

日期:2019-10-23 12:01:20 阅读量:682 作责:匿名

 

证券代码:000685证券简称:中山公告号。:2019-074

公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议

中山公用事业集团有限公司(以下简称“本公司”)2019年第11次临时董事会会议于2019年9月11日(星期三)以通讯表决方式召开。会议通知和文件已于2019年9月7日通过电子邮件发送给所有董事。出席会议的董事人数应该是8人,实际上是8人。会议由副主席魏俊峰主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

1.审议通过招商银行中山分行贷款申请议案

为保证公司经营发展资金需求,促进公司业务稳定可持续发展,公司决定向招商银行中山分行申请不超过2亿元(含)的贷款。贷款业务的相关利率按具体合同执行。具体贷款金额和期限根据公司资金的实际需求确定。账单有效期为3年。

董事会授权公司管理层负责处理上述贷款事宜。

审查结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

2.审议通过交通银行中山分行贷款申请议案

为保证公司经营发展资金需求,促进公司业务稳定可持续发展,根据公司经营计划和资金安排,公司决定向交通银行中山分行申请不超过5亿元(含)的贷款。贷款业务的相关利率按具体合同执行。具体贷款金额和期限根据公司资金的实际需求确定,票据有效期为2年。

三.供参考的文件

2019年第十一届临时董事会决议。

特此宣布。

中山公用事业集团有限公司董事会

2001年9月11日