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青岛汇金通电力设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告

日期:2019-11-08 17:54:48 阅读量:190 作责:匿名

 

证券代码:603577证券缩写:汇金通公告编号。:2019-052

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

青岛汇金通电力设备有限公司(以下简称“本公司”)第三届董事会第七次会议将于2019年9月21日以电话、邮件、书面等方式通知,并于2019年9月26日在本公司四楼会议室进行现场通讯表决。董事会应有7名董事出席本次会议,实际上有7名董事出席。会议程序符合相关法律、法规、规范性文件、公司章程和公司董事会议事规则的规定。会议由董事长刘凯先生主持,审议通过了以下议案:

一、审议通过《关于修改公司章程和办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会批准青岛汇金通电力设备有限公司非公开发行股份(简媜徐[2019年第1499号),公司非公开发行30,885,882股a股。发行后,公司注册资本从17502万元增加到20590.5882万元。根据公司2018年第一次临时股东大会的授权,同意董事会在公司非公开发行a股后,办理公司章程修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司法律信息披露媒体同日发布的《关于修改公司章程和办理工商变更登记的公告》及《公司章程(2019年9月修订)》。

投票结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

二.审议通过《关于确定募集资金专用账户和授权法定代表人签署三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)等法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定, 本公司法定代表人董萍女士受权与兴业银行股份有限公司青岛胶州支行和保荐机构(主承销商)第一风险证券承销保荐有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》。

详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司法律信息披露媒体同日发布的《关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。

投票结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

三、审议通过《关于利用闲置资金筹集现金的管理议案》

在不影响公司募集资金投资计划正常运行和资本本金安全的情况下,同意对最高限额为人民币1.1亿元(指授权期内委托募集资金的最高日余额)的闲置资金进行现金管理,投资安全性高,流动性好,发行人有资本担保协议。 单一产品的期限不超过一年,或者进行定期存款或结构性存款,该投资产品不得用于质押。 在上述限额内,资金可以滚动使用。同时,公司法定代表人有权在本次会议审议通过之日起一年内行使投资决策权并签署相关合同文件。详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司法律信息披露媒体同日发布的《闲置募集资金现金管理公告》。

公司发起人第一风险证券承销保荐有限公司出具了《第一风险证券承销保荐有限公司关于青岛汇金通电力设备有限公司利用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的审验意见》。详情请参见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司法律信息披露媒体同日发布的相应公告。

投票结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。

独立董事表达了他们明确同意的独立意见。

四、审议通过《关于闲置自有资金用于现金管理的议案》

在保证正常经营所需营运资金的情况下,为了提高资本利用效率,增加公司的投资收益,为公司及其股东获得投资回报。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理,最高限额不超过2亿元(指授权期内委托理财的最高日余额)。期限自董事会审议批准之日起12个月内,资金可在上述限额内使用。法定代表人有权在上述限额内实施现金管理的相关事项并签署相关合同文件。详见上海证券交易所(www.sse.com.cn)网站和公司法律信息披露媒体同日发布的《自有资金闲置现金管理公告》。

特此宣布。

青岛汇金通电力设备有限公司董事会

2001年9月27日

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