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「www.58008c」贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019年度第六次临时会议决议公告

日期:2020-01-10 08:03:17 阅读量:4655 作责:匿名

 

「www.58008c」贵阳银行股份有限公司第四届董事会 2019年度第六次临时会议决议公告

www.58008c,证券代码:601997证券缩写:贵阳银行公告编号。:2019-053

优先股代码:360031优先股缩写:优尤因1

贵阳银行股份有限公司第四届董事会

关于2019年第六次临时会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年第四届董事会第六次临时会议以通信表决方式召开。该决议的投票截止日期是2019年10月16日。会议通知于2019年10月10日通过电子邮件或传真发送。公司股东贵州魔术投资有限公司质押了公司50%以上的股份。根据贵行股份有限公司章程(以下简称“章程”),贵行张涛涛董事在本董事会无表决权。本次会议,11名董事参加表决,11名董事实际参加表决。会议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。会议产生的决议合法有效。

会议审议并表决了以下提案:

审议通过关联方贵州吴江能源投资有限公司中期票据投资议案。

投票结果:11票赞成;0票反对;零票弃权。

上述提案涉及的关联交易在提交公司董事会审议前,已经独立董事批准。本公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见。他们认为,贵州吴江能源投资有限公司通过2亿元理财资金投资的中期票据交易符合公司的实际业务需要,是公司的正常业务,按照公平的市场价格进行,符合公司和全体股东的利益,不涉及通过关联交易传递利益,损害公司和中小股东的利益,不影响公司的独立性。上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构的要求,符合《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定,并依法履行了必要的内部审批程序。

特此宣布。

贵阳银行股份有限公司董事会

2019年10月16日

证券代码:601997证券缩写:贵阳银行公告编号。:2019-054

优先股代码:360031优先股缩写:优尤因1

贵阳银行股份有限公司第四届监事会2019年第五次临时会议决议公告

监事会和公司全体监事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“本公司”)2019年第四届监事会第五次临时会议通过通讯表决方式召开。该决议的投票截止日期是2019年10月16日。会议通知于2019年10月10日通过电子邮件或传真发送。这次,监事会应该投4名监事,实际上投4名监事。会议根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定召开。会议产生的决议合法有效。

投票结果:4票赞成;0票反对;零票弃权。

特此宣布。

贵阳银行股份有限公司监事会

2019年10月16日

证券代码:601997证券缩写:贵阳银行公告编号。:2019-055

优先股代码:360031优先股缩写:优尤因1

贵阳银行股份有限公司

关联交易公告

重要提示:

●交易内容:

贵阳银行股份有限公司(以下简称“本公司”)计划投资2亿元人民币于贵州吴江能源投资有限公司发行的2019年第一期中期票据,主承销商为中国工商银行股份有限公司,期限为5年。债务和主要评级是aa。主承销商最初将利率区间设定在4.3%-5.3%,最终利率以市场招标定价为准。

●本公司与贵州吴江能源投资有限公司的关联交易构成中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)范围内的关联交易,应予披露。在中国证监会范围内不构成重大关联交易。同时,构成中国银行保险监督管理委员会(以下简称“中国银行保险监督管理委员会”)(以下简称“中国银行保险监督管理委员会”)范围内的重大关联交易,应提交董事会审议并及时公告。没有必要提交股东大会审议。

●避免投票:

没有。

●上述关联交易属于公司日常经营中的正常投资业务,对公司的正常经营活动和财务状况没有重大影响。

一、关联方交易概述

公司计划投资2亿元人民币于贵州吴江能源投资有限公司发行的2019年第一期中期票据,主承销商为中国工商银行股份有限公司,期限为5年。债务和本金评级为aa。主承销商最初将利率区间设定在4.3%-5.3%,最终利率以市场竞价定价为准。

二.关联方及相关关系介绍

贵州吴江能源投资有限公司由原贵州工业投资(集团)有限公司更名,注册资本98.4亿元,法定代表人何颖。经营范围包括投资、融资、委托贷款、资本运营和股权管理、资金设立和分配、企业并购重组、资产托管、土地收购和储备、担保、金融咨询、招标、房地产、房屋租赁、物业管理、煤炭经营、电力生产。钢铁、建材、化工产品(危险化学品除外)、国内外贸易、餐饮业、酒类销售、自营和代理国家禁止进出口的经营范围以外的货物和技术;开展“三合一”饲料加工业务;从事易货贸易、转口贸易和其他法律不禁止的业务;页岩气等非常规和常规油气资源的投资与勘探、开发与管网、分布式能源、化工生产项目建设等。截至2019年6月底,本公司持有股份1.86585亿股,占总股本的6.17%。截至2019年3月底,总资产256.02亿元,所有者权益114.64亿元。2018年,公司实现营业收入39.37亿元,利润总额2.66亿元,净利润2.51亿元。

贵州吴江能源投资有限公司是持有公司5%以上股份的主要股东。本公司与本公司之间的交易构成银行担保和证券监管标准下的关联交易。

三.关联交易的定价政策

上述关联交易通过中国银行间市场交易商协会指定的簿记系统向市场公开发行。市场定价机制决定最终利率价格,符合中国人民银行的利率政策和公司类似业务的定价管理制度。

四.关联交易的目的及其对上市公司的影响

上述关联交易属于公司日常经营中的正常投资业务,对公司的正常经营活动和财务状况没有重大影响。

五、关联交易应当履行审查程序

根据银监会《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市公司关联交易管理办法》、《贵阳银行股份有限公司关联交易管理办法》、《公开发行证券公司信息披露管理规则第26号——商业银行信息披露特别规定》等相关规定, 上述关联交易应遵循以下程序:公司计划投资贵州吴江能源投资有限公司发行的中期票据2亿元,该关联交易占公司最近一次经审计净资产绝对值的0.5%以上,应予以披露,但不超过公司最近一次经审计净资产绝对值的1%,不构成证券监管范围内的重大关联交易。 交易发生后,贵州吴江能源投资有限公司与本公司的交易余额将占本公司净资本的5%以上。该关联交易构成银行保险监管标准下的重大关联交易,必须提交董事会审议并及时公告。上述关联交易无需提交股东大会审议。

上述关联交易经公司内部授权审批程序审核后,提交关联交易控制委员会审批,再提交董事会最终审批。公司将根据一般商业条款与相关方签署具体协议。

上述关联交易在提交本公司董事会审议前,已经独立董事事先批准。本公司独立董事对上述关联交易发表了独立意见:本公司拟通过2亿元理财资金投资的贵州吴江能源投资有限公司发行的中期票据交易符合本公司的实际业务需求,是本公司的正常业务,按照公平的市场价格进行,符合本公司及全体股东的利益。 不存在通过关联交易转移利益的情况,损害公司和中小股东的利益,不会影响公司的独立性。 上述关联交易符合中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等监管机构的要求,符合公司《关联交易管理办法》等相关规定,并依法履行了必要的内部审批程序。

六.互联网公告附件

(1)《独立董事事先批准关联交易声明》

(二)独立董事对关联交易的独立意见

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